Выявление мошенничества
Технологическое решение
DATALYTICA
Технологическое решение по обнаружению мошенничества (fraud detection) разрабатывается на базе искусственного интеллекта: глубокого обучения. Решение осуществляет мониторинг ИТ-инфраструктуры предприятия, и за счет непрервыного самообучения обеспечивает максимально надежную защиту бизнеса от несанкционированных действий как внешних, так и внутренних.
Компоненты решения
1
Модуль мониторинга инфраструктуры и динамического анализа данных
2
Модуль машинного обучения
3
Центральная консоль - модуль аналитических отчетов и экстренных оповещений

Мониторинг подозрительных действий (на примере финансового сектора)

Технологическое решение DATALYTICA осуществляет многоуровневый мониторинг ИТ-инфраструктуры организации, анализирует события в режиме реального времени и, в случае обнаружения подозрительных действий, оповещает пользователей системы о подозрительных действиях.
На уровне транзакций
  • Использует актуальные модели машинного обучения и статистические модели для обнаружения мошеннического поведения.
  • Более сложные алгоритмы после завершения транзакций.
На уровне учетных записей
  • Мониторинг активностей на уровне учетных записей для обнаружения подозрительных действий.
  • Подозрительные действия включают частые платежи, частые изменения профиля.
На уровне сети
  • Мониторинг взаимодействий между учетными записями.
  • Частые денежные переводы от нескольких учетных записей одной центральной.
Основные проблемы при разработке решения по обнаружению мошенничества:
  • Хорошим парням нужны данные, поэтому инициатива на стороне плохих парней.
  • Хорошим парням нужно время для разработки и отладки моделей.
  • Плохие парни могут быстро изменять технологию мошенничества.
  • Плохие парни умнее и мотивированнее.
Решение - глубокое обучение:
  • Выявляет низкоуровневые шаблоны и абстракции.
  • Восстанавливает сложные быстроизменяющиеся зависимости, отсутствующие в первоначальной обучающей выборке.
  • Хорошо зарекомендовало себя при обработке сложных сигналов (видео и аудио).
  • Выполняет все задачи в автоматическом режиме.
Используемые исходные данные (для финансового сектора)
Хотите эффективно защитить свой бизнес от мошенничества?
Свяжитесь с нами прямо сейчас!