Выявление мошенничества

Технологическое решение
DATALYTICA

Технологическое решение по обнаружению мошенничества (fraud detection) разрабатывается на базе искусственного интеллекта: глубокого обучения. Решение осуществляет мониторинг ИТ-инфраструктуры предприятия, и за счет непрервыного самообучения обеспечивает максимально надежную защиту бизнеса от несанкционированных действий как внешних, так и внутренних.

Компоненты решения

1
Модуль мониторинга инфраструктуры и динамического анализа данных
2
Модуль машинного обучения
3
Центральная консоль - модуль аналитических отчетов и экстренных оповещений

Мониторинг подозрительных операций (на примере финансового сектора)

Технологическое решение DATALYTICA осуществляет многоуровневый мониторинг ИТ-инфраструктуры организации, анализирует события в режиме реального времени и, в случае выявления подозрительных операций, оповещает пользователей системы о подозрительных действиях.

На уровне транзакций
- Использует актуальные модели машинного обучения и статистические модели для выявления мошеннических действий.
- Более сложные алгоритмы после завершения транзакций.
На уровне учетных записей
- Мониторинг активностей на уровне учетных записей для выявления подозрительных операций.
- Подозрительные операции включают частые платежи, частые изменения профиля.
На уровне сети
- Мониторинг взаимодействий между учетными записями.
- Частые денежные переводы от нескольких учетных записей одной центральной.

Основные проблемы при разработке решения по обнаружению мошенничества:

Хорошим парням нужны данные, поэтому инициатива на стороне плохих парней.
Хорошим парням нужно время для разработки и отладки моделей.
Плохие парни могут быстро изменять технологию мошенничества.
Плохие парни умнее и мотивированнее.

Решение - глубокое обучение:

Выявляет низкоуровневые шаблоны и абстракции.
Восстанавливает сложные быстроизменяющиеся зависимости, отсутствующие в первоначальной обучающей выборке.
Хорошо зарекомендовало себя при обработке сложных сигналов (видео и аудио).
Выполняет все задачи в автоматическом режиме.

Используемые исходные данные (для финансового сектора)

Хотите эффективно защитить свой бизнес от мошенничества?
Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Написать нам